El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana, en conjunto con la Financial & International Business Association (FIBA) y el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar, firmaron un acuerdo para fortalecer la regulación y prevención en la industria. La firma, realizada por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, contempla la creación de un programa de certificación en Antilavado de Dinero dirigido a funcionarios y operadores clave del sector, con el fin de profesionalizar y mejorar las prácticas ante evaluaciones internacionales.
Este acuerdo busca reducir la vulnerabilidad del país frente a las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y cumplir con los estándares internacionales en materia de riesgos relacionados con delitos financieros. El programa de certificación, denominado AMLCA-Juegos de Azar, será implementado por FIBA, entidad especializada en cumplimiento regulatorio, y estará dirigido a casinos, bancas de lotería, casas de apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, cuyo personal deberá capacitarse y certificar sus conocimientos en prevención del lavado de activos.
La normativa de referencia para este programa será la Resolución núm. 217-2025, que hace obligatorio que los oficiales de cumplimiento del sector cuenten con capacitación certificada y validada, alineando las competencias locales con los requisitos internacionales y los estándares de banca corresponsal. La iniciativa facilitará además el acceso a certificaciones de alto nivel que acrediten el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), mecanismo clave para prevenir y detectar oportunamente delitos financieros.
Para el desarrollo de las capacitaciones técnicas, se contará con el apoyo de la Universidad Internacional de la Florida, reconocida por sus programas en finanzas en Estados Unidos. Se espera que esta alianza mejore significativamente las capacidades de los profesionales en República Dominicana y reduzca las vulnerabilidades del sistema ante organismos reguladores internacionales.
El gobierno dominicano enfatizó que el acuerdo refuerza la política institucional orientada a garantizar el cumplimiento de la ley en todos los actores del sector de juegos de azar. En la firma participaron también el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby de los Santos; el jefe de Gabinete, Romeo Ramlakhan; y la directora de Casino y Juegos de Azar, Claudia Álvarez.
Además del acuerdo, el Ministerio de Hacienda y Economía intensificó su estrategia para erradicar operaciones ilegales en el sector, implementando la destrucción de 1,913 equipos tecnológicos utilizados en actividades ilícitas, incluyendo 523 máquinas tragamonedas operando de manera clandestina y otros dispositivos como CPU, impresoras y routers, mediante maquinaria pesada para garantizar su destrucción definitiva. Desde 2020, esta acción suma más de 16,000 dispositivos destruidos, evidenciando un compromiso firme contra la ilegalidad.
La ley núm. 29-6 establece sanciones para quienes participen en operaciones ilegales de juego, que incluyen penas de prisión de seis meses a dos años y multas de RD$100,000 a RD$500,000. Paralelamente, el Ministerio realizó jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a operadores y expertos del sector para fortalecer las políticas internas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, abordando tendencias regulatorias nacionales e internacionales y la actualización de la normativa en juego responsable.
